Detenido en México 'Pepe el del Popular' tras 18 años de huida

El ex director de la sucursal número 1 del Banco Popular en Santander José Pérez Díaz, fue arrestado el pasado lunes por la Interpol mexicana en una calle céntrica de México Distrito Federal y en este momento está ya a disposición judicial y pendiente de su extradición a España.

El banquero, huido desde 1991 tras cometer un desfalco de entre 4.600 y 6.000 millones de pesetas, fue detenido en el Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la capital mexicana, según explicaron fuentes de la Embajada española en México.

Pérez Díaz fue detenido solo y a la Embajada no le consta que se sepa nada sobre su mujer, Esperanza M.F., que sigue en paradero desconocido desde su desaparición junto a su marido en 1991.

Tras la detención, Pérez Díaz se encuentra ahora a disposición judicial y pendiente de su extradición a España en virtud del convenio existente entre los dos países. Según indicaron en la Embajada, se están realizando todos los trámites y las gestiones oportunas, ya que el arrestado está requerido por la justicia española.

El caso

Pérez Díaz desapareció de Santander el 5 de marzo de 1991, cinco días después de que la dirección territorial del banco para Asturias y Cantabria le comunicara que se iba a inspeccionar su oficina, porque se habían descubierto anomalías en su operativa.

La Audiencia de Cantabria juzgó los hechos en su ausencia en 2004 y consideró probado "fuera de toda duda" que Pérez Díaz montó en su sucursal "un banco paralelo" entre 1986 y 1991 a través del cual conseguía depósitos millonarios de numerosos clientes.

Pérez Díaz ofrecía a esos clientes depósitos a un interés superior al que manejaba la entidad bancaria y concedía préstamos encubiertos a otras personas, todo ello en operaciones que generalmente se cerraban en su despacho, pero que no quedaban recogidas en la contabilidad oficial del Banco Popular .

'Pepe' anotaba los depósitos en cartillas sin mecanizar, en las que, en ocasiones, al cliente sólo se le identificaba con iniciales.

Su talento para captar depósitos fue tal, que convirtió su oficina en la más importante del banco en Cantabria, con renombrados clientes particulares e institucionales en su cartera.

En su ausencia, fueron juzgados por estos hechos seis personas como posibles cómplices de sus manejos. Sólo una de ellos, el empresario Eduardo Álvarez Álvarez, recibió una sentencia condenatoria: cinco años de cárcel por un delito de apropiación indebida, que el Tribunal Supremo redujo a un año de prisión.

La sentencia consideró probado que parte del dinero de la banca paralela montada por Pérez Díaz fue a parar a cuentas de Eduardo Álvarez y otra parte al patrimonio del propio " Pepe " y de su esposa, Esperanza Murillo, también huida de la Justicia.

La Audiencia de Cantabria juzgó los hechos en su ausencia en 2004 y consideró probado "fuera de toda duda" que Pérez Díaz montó en su sucursal "un banco paralelo" a través del cual conseguía depósitos millonarios de numerosos clientes, que en parte se apropió y en parte desvió al empresario Eduardo Álvarez Álvarez, condenado a un año de cárcel por ello.

En manos del Juzgado de Instrucción Número 3

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santander será el órgano judicial que se encargará de instruir las diligencias contra ' Pepe el del Popular ' una vez que éste regrese a España, después de su detención en México, según informaron fuentes judiciales.

José Pérez Díaz, ex responsable de la Oficina número 1 del Banco Popular en Santander, se encontraba en busca y captura desde su desaparición, en el año 1991. Ayer, las autoridades mejicanas se pusieron en comunicación con el Juzgado de Guardia, que durante ayer y hoy es el de Instrucción número 4 de Santander.

A su vez, este órgano trasladó la información sobre su detención al Juzgado de Instrucción número 3, que es el que mantiene abierta la causa, que no ha prescrito. Por tanto, este juzgado se encargará de abrir una instrucción judicial que incluirá la declaración de José Pérez Díaz.

De esta forma, ' Pepe el del Popular ' podría llegar a ser juzgado por la estafa económica generada por la "banca paralela" que la Audiencia Provincial de Cantabria consideró probada y que estimó en 4.600 millones de pesetas, una cifra que el propio banco estimaba en cambio en más de 6.000 millones.

En el juicio celebrado en 2004 en la Audiencia Provincial de Cantabria el Fiscal pedía que Pérez Díaz fuera condenado a 22 años y dos meses de cárcel por delitos de apropiación indebida y falsificación de documento mercantil. Sin embargo, no pudo ser juzgado.