Secciones
Servicios
Destacamos
Secciones
Servicios
Destacamos
En el informe ampliatorio de la Agencia Tributaria que recoge que Beatriz del Río (la mujer del funcionario encarcelado) ingresó un millón de euros en divisas procedente de Suiza en 2012, los investigadores también hacen mención a un cambio sustancial en la actividad de ... la empresa pantalla Parivara Lagani, dedicada supuestamente a las fotocopias y que recibía las supuestas mordidas de los empresarios investigados.
Con fecha del pasado 23 de enero, y dentro de las intervenciones telefónicas autorizadas por la magistrada Mercedes Compostizo, se registra una conversación a las 11.22 horas entre Miguel Ángel Diez y su asesora, en la que esta le informa de que las dos últimas facturas que se han emitido de la empresa de copistería -para la confección de la autoliquidación de IVA del cuarto trimestre y la de la declaración anual de IVA del ejercicio 2022- no tienen nada que ver con el objeto social de la sociedad que se registró en un primer momento. La gestora le explica que en el momento de creación de la empresa se puso un objeto social muy amplio para englobar diversas actividades pero que, a nivel de la Agencia Tributaria, no se puso el objeto social tan amplio y en él no se incluye la asesoría inmobiliaria.
Sorprendida por el volumen de ventas a declarar, la gestora se refiere a facturas que ha remitido el funcionario con el concepto de 'Intermediación de tema inmobiliario'. Y apunta que el problema existente es que ya se ha cerrado el año y no se han dado de alta esas actividades en Hacienda y al realizar el modelo 390 se deben diferenciar los importes, que son muy elevados y no hay una actividad diferenciada para ellos.
La solución que da la asesora es ampliar la actividad de la empresa en Hacienda para futuras facturas, pero que en el año pasado no puede hacer nada más que esperar a que Hacienda no se dé cuenta porque este error es sancionable, que si bien no es lo mismo que no pagar el IVA, meter actividades diferentes en otro epígrafe tiene sanción. «¿Opciones? Ya pocas porque el ejercicio está cerrado. Solo nos queda cruzar los brazos y rezar para que Hacienda no nos pille. Ojo que estamos pagando el IVA, pero sí que hay esa irregularidad en cuanto al epígrafe», afirma la gestora. A lo que el funcionario responde: «Yo es que de eso ni idea».
Ingresos de los constructores
a la empresa pantalla
Fecha: 30-01-2023 17.07 horas
Miguel Ángel Diez (funcionario): –Me tienes que mirar alguna cosa para factura o si has hecho, te han presentado algo gordo que haya por ahí, algo que podamos hacer.
Jose Saiz (La Encina y Cannor): –A ver.
M. A. D.: –Estamos a finales de enero, ya sabes.
J. S.: – Ah, vale.
M. A. D.: –Claro, no te acordabas, no sabes ni de que te estaba hablando.
J. S.: –Que sí, que sí. ¿Cómo no voy a saber?
M. A. D.: –Vale, vale, vale, vale. Pues entonces nada, ya hablamos o me dices o lo que sea.
J. S.: –Vale.
De seguido, el funcionario llama a Elías Celis. Le pide algo, ya que están a finales de mes. Elías le pregunta que si como el año pasado y que pensaba que no seguía con ese tema. Entonces Diez le responde a su vez que cómo no van a seguir.
Elías Celis (Rucecan): –Sí, Miguel Ángel, sí.
M. A. D.: –Sí, buenas, ¿puedes hablar?
E. C.: –Sí, sí, como no, dime.
M. A. D.: –Oye, escucha, me tienes que preparar para, ya sabes, el tema.
E. C.: –Sí.
M. A. D.: –Que estamos a finales, ¿a ver?
E. C.: –Ah, ¿cómo el año pasado dices?
M. A. D.: –Sí, que estamos a finales de mes, claro, sí, ¿eh?
E. C.: –Yo pensaba que no seguías con el tema ese, vale, vale, vale, perfecto, no te preocupes.
M. A. D.: –Pero cómo, ¿pero cómo no se va a seguir, tú?
E. C.: –Yo, Miguel Ángel yo pregunto tío, vale, vale.
M. A. D.: –¿Ya te llegó el coche nuevo?
E. C.: –No, hasta el martes que viene no me llega.
M. A. D.: –Vale, bueno.
E. C.: –Te lo preparo.
M. A. D.: –Pues no te olvides de mi, macho, claro, ¿vale?
E. C.: –Que no, vale.
Ingresos de los constructores
a la empresa pantalla
Fecha: 30-01-2023 17.07 horas
Miguel Ángel Diez (funcionario): –Me tienes que mirar alguna cosa para factura o si has hecho, te han presentado algo gordo que haya por ahí, algo que podamos hacer.
Jose Saiz (La Encina y Cannor): –A ver.
M. A. D.: –Estamos a finales de enero, ya sabes.
J. S.: – Ah, vale.
M. A. D.: –Claro, no te acordabas, no sabes ni de que te estaba hablando.
J. S.: –Que sí, que sí. ¿Cómo no voy a saber?
M. A. D.: –Vale, vale, vale, vale. Pues entonces nada, ya hablamos o me dices o lo que sea.
J. S.: –Vale.
De seguido, el funcionario llama a Elías Celis. Le pide algo, ya que están a finales de mes. Elías le pregunta que si como el año pasado y que pensaba que no seguía con ese tema. Entonces Diez le responde a su vez que cómo no van a seguir.
Elías Celis (Rucecan): –Sí, Miguel Ángel, sí.
M. A. D.: –Sí, buenas, ¿puedes hablar?
E. C.: –Sí, sí, como no, dime.
M. A. D.: –Oye, escucha, me tienes que preparar para, ya sabes, el tema.
E. C.: –Sí.
M. A. D.: –Que estamos a finales, ¿a ver?
E. C.: –Ah, ¿cómo el año pasado dices?
M. A. D.: –Sí, que estamos a finales de mes, claro, sí, ¿eh?
E. C.: –Yo pensaba que no seguías con el tema ese, vale, vale, vale, perfecto, no te preocupes.
M. A. D.: –Pero cómo, ¿pero cómo no se va a seguir, tú?
E. C.: –Yo, Miguel Ángel yo pregunto tío, vale, vale.
M. A. D.: –¿Ya te llegó el coche nuevo?
E. C.: –No, hasta el martes que viene no me llega.
M. A. D.: –Vale, bueno.
E. C.: –Te lo preparo.
M. A. D.: –Pues no te olvides de mi, macho, claro, ¿vale?
E. C.: –Que no, vale.
Ingresos de los constructores
a la empresa pantalla
Fecha: 30-01-2023 17.07 horas
Miguel Ángel Diez (funcionario): –Me tienes que mirar alguna cosa para factura o si has hecho, te han presentado algo gordo que haya por ahí, algo que podamos hacer.
Jose Saiz (La Encina y Cannor): –A ver.
M. A. D.: –Estamos a finales de enero, ya sabes.
J. S.: – Ah, vale.
M. A. D.: –Claro, no te acordabas, no sabes ni de que te estaba hablando.
J. S.: –Que sí, que sí. ¿Cómo no voy a saber?
M. A. D.: –Vale, vale, vale, vale. Pues entonces nada, ya hablamos o me dices o lo que sea.
J. S.: –Vale.
De seguido, el funcionario llama a Elías Celis. Le pide algo, ya que están a finales de mes. Elías le pregunta que si como el año pasado y que pensaba que no seguía con ese tema. Entonces Diez le responde a su vez que cómo no van a seguir.
Elías Celis (Rucecan): –Sí, Miguel Ángel, sí.
M. A. D.: –Sí, buenas, ¿puedes hablar?
E. C.: –Sí, sí, como no, dime.
M. A. D.: –Oye, escucha, me tienes que preparar para, ya sabes, el tema.
E. C.: –Sí.
M. A. D.: –Que estamos a finales, ¿a ver?
E. C.: –Ah, ¿cómo el año pasado dices?
M. A. D.: –Sí, que estamos a finales de mes, claro, sí, ¿eh?
E. C.: –Yo pensaba que no seguías con el tema ese, vale, vale, vale, perfecto, no te preocupes.
M. A. D.: –Pero cómo, ¿pero cómo no se va a seguir, tú?
E. C.: –Yo, Miguel Ángel yo pregunto tío, vale, vale.
M. A. D.: –¿Ya te llegó el coche nuevo?
E. C.: –No, hasta el martes que viene no me llega.
M. A. D.: –Vale, bueno.
E. C.: –Te lo preparo.
M. A. D.: –Pues no te olvides de mi, macho, claro, ¿vale?
E. C.: –Que no, vale.
Ingresos de los constructores
a la empresa pantalla
Fecha: 30-01-2023 17.07 horas
Miguel Ángel Diez (funcionario): –Me tienes que mirar alguna cosa para factura o si has hecho, te han presentado algo gordo que haya por ahí, algo que podamos hacer.
Jose Saiz (La Encina y Cannor): –A ver.
M. A. D.: –Estamos a finales de enero, ya sabes.
J. S.: – Ah, vale.
M. A. D.: –Claro, no te acordabas, no sabes ni de que te estaba hablando.
J. S.: –Que sí, que sí. ¿Cómo no voy a saber?
M. A. D.: –Vale, vale, vale, vale. Pues entonces nada, ya hablamos o me dices o lo que sea.
J. S.: –Vale.
De seguido, el funcionario llama a Elías Celis. Le pide algo, ya que están a finales de mes. Elías le pregunta que si como el año pasado y que pensaba que no seguía con ese tema. Entonces Diez le responde a su vez que cómo no van a seguir.
Elías Celis (Rucecan): –Sí, Miguel Ángel, sí.
M. A. D.: –Sí, buenas, ¿puedes hablar?
E. C.: –Sí, sí, como no, dime.
M. A. D.: –Oye, escucha, me tienes que preparar para, ya sabes, el tema.
E. C.: –Sí.
M. A. D.: –Que estamos a finales, ¿a ver?
E. C.: –Ah, ¿cómo el año pasado dices?
M. A. D.: –Sí, que estamos a finales de mes, claro, sí, ¿eh?
E. C.: –Yo pensaba que no seguías con el tema ese, vale, vale, vale, perfecto, no te preocupes.
M. A. D.: –Pero cómo, ¿pero cómo no se va a seguir, tú?
E. C.: –Yo, Miguel Ángel yo pregunto tío, vale, vale.
M. A. D.: –¿Ya te llegó el coche nuevo?
E. C.: –No, hasta el martes que viene no me llega.
M. A. D.: –Vale, bueno.
E. C.: –Te lo preparo.
M. A. D.: –Pues no te olvides de mi, macho, claro, ¿vale?
E. C.: –Que no, vale.
La asesora le indica que va a dar de alta a la empresa en el nuevo epígrafe, con lo que Diez se muestra conforme. «Sí porque se van a hacer más (supuestas) intermediaciones inmobiliarias».
Apenas una hora después de esta conversación, la gestora, en nombre de Paravari Lagani, presenta ante la Agencia Tributaria el modelo 036, relativo a la declaración de alta, modificación y baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, para modificar los datos relativos a las actividades económicas y locales. Concretamente, la empresa de fotocopias se da de alta en el epígrafe 834 del IAE: 'Servicios Propiedad Inmobiliaria e Industrial', marcando como lugar de realización de la actividad el domicilio fiscal de Paravari y de Diez y su mujer.
Según los investigadores, esta llamada podría tener relación con otras que tuvieron lugar una semana después en las que el jefe de servicio de carreteras le pide a José Saiz (La Encina y Cannor) y Elías Celis (Rucecan) que le emitan facturas.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
La víctima del crimen de Viana recibió una veintena de puñaladas
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.