Desmantelada una red de ciberestafas dirigida desde Cantabria para financiar la compra de vehículos

La organización criminal conseguía mediante ciberestafas los documentos de personas a las que cargaba la financiación total de al menos cinco vehículos para su posterior reventa. Además, para blanquear parte del dinero conseguido compraron otro vehículo de alta gama, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

La investigación se remonta a marzo de 2023 después de que la Guardia Civil de Cantabria recibiera varias denuncias por usurpación de identidad para la compra de dos vehículos mediante la solicitud de financiación. El operativo localizó los vehículos en Guarnizo y Maliaño y detuvo a dos personas cuando iban a recoger uno de los coches. Los arrestados se encontraban en situación de vulnerabilidad y los investigadores dedujeron que eran «mulas» que actuaban por una recompensa económica.

Poco después de descubrió que existía todo un entramado que, tras la adquisición de al menos un perfil con buenas referencias en una web de compraventa de efectos de segunda mano, anunciaba la venta de teléfonos móviles de alta gama a un precio muy por debajo del valor de mercado. La condición para la venta era financiar la compra, para lo que se solicitaban copias del DNI, nóminas y declaraciones de la renta a los potenciales compradores. Una vez conseguidos estos documentos, no volvían a tener noticias del anunciante ni recibían teléfono alguno.

La organización utilizaba estos datos para la solicitud de microcréditos por cuantías que no superaban los 3.000 euros para facilitar la operativa, y otras para financiar todo el valor de venta de vehículos. Con el primer método consiguieron más 30.000 euros, y para la compra de cinco vehículos, obtuvieron financiación por valor de 100.000 euros. Además, la red criminal contaban con 11 líneas de teléfono para realizar las operaciones, todas ellas contratadas con documentación de terceras personas.

Los agentes pudieron situar uno de los vehículos adquiridos por la trama en Holanda. La documentación original del vehículo había sido intervenida por la Guardia Civil durante la investigación, si bien se había tramitado de forma fraudulenta un duplicado en una gestoría de la provincia de Tarragona con la identidad de uno de los suplantados. La investigación comprobó que se utilizaba una empresa pantalla con sede social en Vizcaya, encargada de dar salida a algunos de estos vehículos.

Durante la investigación se practicaron dos registros domiciliarios en Santander y Bilbao, donde además de dinero en efectivo, documentación de un vehículo, documentos con anotaciones de terceras personas, nóminas y contratos susceptibles de estar falsificados, se ha intervenido una pistola simulada, una defensa extensible, una pistola tipo taser, pasamontañas, material informático.

La operación ha recuperado dos vehículos adquiridos por la trama y ha averiguado la existencia de otro de alta gama, presumiblemente adquirido con dinero procedente de los hechos investigados, puesto que la persona que lo tenía en su poder carecía de ingresos.

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