Cae una red nacional de ciberdelincuencia con estafas en Cantabria, Madrid, Toledo y Jaén

Las pesquisas de los agentes permitieron llegar a una tercera cuenta bancaria, de otro vecino de Cantabria, al cual le habían hecho diferentes movimientos de entrada y salida de dinero, que se correspondía con las cantidades sustraídas. Se supone que esta cuenta, sin conocimiento de su titular, era utilizada como pantalla para dificultar la investigación.

Por último, se pudo averiguar el destino final del dinero, siendo transferido a ocho personas residentes en Madrid y Toledo, los cuales tenían vinculación entre sí y fueron finalmente detenidos.

En otra investigación iniciada en el mes de enero, la Guardia Civil averiguó el ataque informático sufrido en una empresa de Cantabria, a la cual interceptaron su correo electrónico corporativo y posteriormente enviaron emails a otra empresa de la comunidad con la que mantenía relaciones comerciales. En esas comunicaciones la informaban del cambio del número de cuenta bancaria con la que habitualmente operaban para la realización de los pagos.

Esta forma de fraude se denomina BEC (Business Email Compromise), suele afectar a empresas, que mediante correo electrónico, remiten las facturas de sus trabajos, facilitando el número de cuenta bancaria donde tiene que realizarse el pago.

Dicho cliente ingresó en esta nueva cuenta un pago pendiente que ascendía a más de 3.500 euros. Una vez tuvieron acceso a la cantidad sustraída, se realizaron varias transferencias a otras cuentas, una de ellas a un banco fuera de España. Finalmente se llegó a tres personas residentes en Madrid como receptores del dinero, procediendo a su detención como presuntos autores de un delito de estafa.