Un millar de denuncias en Cantabria por SMS falsos que esquilman la cuenta bancaria

Esta macroperación contra los SMS fraudulentos se ha desarrollado durante todo este año. También en Bélgica, Estonia, Francia, Italia, Lituania y Malta, países donde los detenidos han ido ingresado el dinero obtenido ilícitamente.

El 'modus operandi' lleva un tiempo en marcha. Los delincuentes suplantan a las entidades bancarias remitiendo, indiscriminadamente, mensajes de telefonía móvil a miles de terminales. Con esos mensajes, el receptor es alertado sobre supuestos cargos ilegales en sus cuentas, o accesos ilícitos a su banca online. Después, desde los grupos criminales entablan conversación con los clientes haciéndose pasar por empleados de las entidades, lo que les facilita lograr los códigos de seguridad que validan las operaciones que quieren hacer.

Durante el transcurso de la gestión, la víctima cree estar corrigiendo o reparando fallos de seguridad detectados por el propio banco. Sin embargo, al facilitar los datos que le solicitan está haciendo justamente lo contrario: autorizar la sustracción de su dinero. Al pulsar los enlaces, estas personas permiten al delincuente hacer transferencias y otras operaciones.

Según la Guardia Civil, hay que tener en cuenta que las comunicaciones de los estafadores suelen tener lugar en horarios en los que no hay posibilidad de llamar a entidades bancarias abiertas. Incluso, en muchas ocasiones, los contactos se producen durante la noche o en fin de semana.

El objetivo de quienes ponen en circulación estos SMS masivos es saquear importantes cantidades de dinero en el mayor número posible de cuentas. Para blanquear el dinero obtenido, los detenidos en esta operación (denominada Paketokas) contaban con una red de 'mulas' que suelen haber sido ya imputados anteriormente por hechos similares. Todos los involucrados están siendo investigados por los delitos de estafa, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.