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22 de febrero de 2023. Un equipo formado por efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) y la UDEF de la Policía Nacional, y personal del Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, irrumpe a primera hora de la mañana, de forma simultánea, en los domicilios del jefe de Carreteras de Cantabria, Miguel Ángel Diez, y de cuatro empresarios, y en las sedes de la Consejería de Obras Públicas y de otras cuatro empresas. En ese momento se destapa la macrooperación del 'caso Obras Públicas', que se salda con ocho detenidos y la incautación de medio millón de euros de casa del funcionario, además de diversa documentación comprometedora.
Hasta ese momento, muchos pensaban que el Servicio de Vigilancia Aduanera, el cuerpo policial armado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que pertenece al Ministerio de Hacienda, simplemente se limitaba a la lucha contra el contrabando de drogas. Pero nada más lejos de la realidad. Los funcionarios de este Cuerpo desarrollan su trabajo en todo el territorio nacional, su espacio aéreo y sus aguas jurisdiccionales, y tienen la consideración de agentes de la autoridad (tienen la doble condición de policía fiscal y policía judicial).
En Cantabria existe una unidad regional de Vigilancia Aduanera compuesta por más de 60 personas que están centradas, en el ámbito marítimo, en la prevención y represión de los tráfico ilícitos en nuestro mar territorial y zona contigua, labores para las que cuentan con dos embarcaciones: un patrullero de treinta metros de eslora 'Alcaraván I' y una embarcación de alta velocidad intervenida a contrabandistas y cedida para su uso en la vigilancia del mar Cantábrico 'VA XVI'.
2,2 toneladas
de cocaína aprehendió Vigilancia Aduanera en la 'Operación Night Falls' en 2023.
1,5 millones de euros
blanqueó supuestamente el jefe de Carreteras.
En el ámbito terrestre, el despliegue operativo se centra en los recintos aduaneros del puerto y aeropuerto de Santander, dónde también realizan labores de prevención y represión del contrabando y el tráfico de estupefacientes. Pero no solo eso porque también asumen la investigación de los delitos económicos (fraude fiscal y economía sumergida) y el blanqueo de capitales, contribuyendo a devolver a los ciudadanos parte de los «ingentes beneficios» obtenidos por las organizaciones criminales en nuestro país, convirtiéndose Vigilancia Aduanera de facto en una policía fiscal dentro de la Agencia Tributaria, «que actúa en coordinación y cooperación leal y eficaz con otras fuerzas y cuerpos de seguridad estatales: Guardia Civil y Policía Nacional», según apuntan los responsables de esta unidad.
En la última década, las operaciones que ha realizado en Cantabria Vigilancia Aduanera han sacado a la luz más de 60 millones de euros por delitos económicos y blanqueo de capitales.
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Abel Verano
En todo ese tiempo se han producido importantes intervenciones en el ámbito marítimo y en los recintos aduaneros del puerto y aeropuerto, dónde se despliega una destacada actividad de control junto a miembros de la Guardia Civil, también presentes en esos recintos.
La operación contra el contrabando de droga más importante que ha llevado a cabo esta unidad hasta la fecha se produjo hace apenas un año. Fue el 1 de agosto del 2023 cuando el SVA recibió información, a través de sus canales de cooperación internacional, sobre la posible presencia de una embarcación de nombre y características desconocidas, que podía estar realizando el transporte de sustancias estupefacientes desde Sudamérica.
El patrullero Alcaraván I, con base en Santander, salió de noche y sin ninguna referencia en su búsqueda y procedió al abordaje, a 30 millas de la costa, del velero 'Night Falls', tripulado por cuatro personas, en cuyo interior hallaron un cargamento de 2.200 kilos de cocaína en fardos, valorados en 134.682.811 euros. Se trata de la mayor aprehensión de cocaína de la historia producida en aguas del Cantábrico.
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Otro de los casos más importantes en los que ha intervenido esta unidad, por el montante de dinero supuestamente defraudado, se denominó 'Operación Keops' y supuso la desarticulación, en abril de este año, de un grupo delincuencial implicado en la ejecución de un delito continuado de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, que habría concertado una estafa masiva en el contexto de estructura piramidal, basada en la presunta compra-venta de acciones, criptomonedas y futuros, con afectación a un sobresaliente número de personas tanto en Cádiz, Valencia y Cantabria, lugar donde reside uno de los supuestos cabecillas de la organización.
La valoración de la cantidad estafada por toda la organización se estima en 5.042.078 euros.
En otro caso, el equipo de Vigilancia Aduanera, a instancias de un Juzgado de Santoña, fue el primero en investigar unas operaciones bancarias anómalas que dieron lugar, posteriormente, a la denominada 'Operación Timeo', que culminó en noviembre de 2023 con la detención de 16 personas pertenecientes a una organización criminal de carácter transnacional que tenía por objeto evitar intencionadamente el ingreso en la Hacienda Pública del IVA generado en la adquisición y comercialización de componentes electrónicos. Se estima que el fraude al IVA cometido por esta organización asciende a un total de 29.823.588 euros.
En el 'caso Obras Públicas', el caso de corrupción más importante hasta la fecha, Vigilancia Aduanera cifra en 1.523.637 euros el dinero supuestamente blanqueado por el funcionario, que se concertaba con empresarios de la región para que se llevasen determinados contratos en detrimento de otros competidores. Todo ello a cambio del supuesto cobro de mordidas, que Diez «blanqueó simulando una actividad de fotocopias».
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