Cae una red criminal, con ramificaciones en Cantabria, que defraudó 17 millones del IVA de coches de alta gama

Dirigida por la Fiscalía Europea, los policías de los tres cuerpos han desmantelado la organización y detenido a 49 personas que presuntamente habrían constituido una estructura en España para la compraventa de vehículos de lujo entre varias empresas alemanas y portuguesas y concesionarios de compraventa españoles. Mediante dos complejos sistemas evadían el pago del IVA aplicando de manera fraudulenta el Régimen Especial de Bienes Usados, al usar una empresa portuguesa para crear opacidad en la cadena comercial. Otro método que empleaban era constituir empresas ficticias para cometer fraude intracomunitario en materia IVA, aprovechando las normas de la Unión Europea sobre transacciones transfronterizas. Durante la operación, que se ha desarrollado de forma simultánea en toda España, se han llevado a cabo 14 registros en varias provincias en los que se han incautado cuatro automóviles de alta gama, documentación relacionada con la investigación y se han bloqueado 84 vehículos y 55 cuentas bancarias con un saldo de más de 500.000 euros.

La investigación se inició a principios de 2021 al detectarse la presunta comisión de tres delitos relacionados con el fraude de IVA entre 2019 y 2021. Las pesquisas practicadas permitieron comprobar que los investigados habrían constituido una red criminal diseminada por toda España. Ahora, bajo la dirección de la Fiscalía Europea, se han llevado a cabo 14 registros en distintas provincias –Madrid Badajoz, León, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria - en las que se han incautado cuatro vehículos de alta y documentación relacionada con la investigación. A los 49 arrestados durante la operación se les considera presuntos responsables de tres delitos relacionados con el fraude en el IVA entre 2019 y 2021, quienes podrían haber defraudado más de 17 millones de euros. Además, se les ha bloqueado 84 automóviles de alta gama y se les ha intervenido más de 240.000 euros en metálico.

El destino de estos vehículos una vez llegados a España era, por un lado, su venta a concesionarios de compraventa en todo el territorio nacional que estaban compinchados con la red y, por otro y el más importante, dotar a los narcotraficantes de coches de lujo. Las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas conseguían así deportivos de lujo, mediante un sistema similar al «renting», figurando estos coches a nombre de una sociedad con un testaferro al frente; o también eran utilizados por las bandas de narcotraficantes para el transporte de sustancias estupefacientes.

El estudio de las cuentas bancarias de las más de 200 sociedades ha permitido trazar el movimiento de más de 661.395.272,50 de euros en un periodo de tres años (desde 2019 a 2021). El origen de todo el dinero era España, desde nuestros país se canalizaba hacia las cuentas de las 24 sociedades que la organización tenía en Portugal y, desde éstas, a las cuentas alemanas de las empresas que suministraban los vehículos.