Secciones
Servicios
Destacamos
Secciones
Servicios
Destacamos
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional envió al Juzgado de Instrucción 5 de Santander el pasado 20 de febrero, dos días antes de que se produjeran las detenciones, un informe detallado con 250 páginas en las que se exponían las principales conclusiones de su investigación sobre los sospechosos de la trama del 'caso Obras Públicas'. El documento, elaborado conjuntamente con la Agencia Tributaria, confirmaba que existía una acumulación suficiente de indicios delictivos como para poner fin al trabajo de campo y proceder ya a los registros y detenciones, a lo que la jueza Mercedes Compostizo accedió.
El contenido de este documento es diverso. Una parte se basa en las escuchas telefónicas a Miguel Ángel Diez como cabecilla de la presunta trama corrupta y a su entorno. Y de esas conversaciones intervenidas, una parte importante viene a demostrar los distintos métodos que Diez y las empresas investigadas utilizaban para conseguir la adjudicación de los contratos.
Diálogo con un compañero
sobre compensación de bajas
Fecha: 30-11-2022 18.12 horas
A. P. (compañero): –Oye, ¿pero le has metido mano al hormigón también me dices? ¿Qué lo hiciste, por emergencia?
Miguel Ángel Diez (funcionario): Sí, sí, sí. Claro, hicimos una emergencia.
A. P.: –¿Y quién la hace, API también?
M. Á. D.: –La está haciendo API sí. ¿Quién la va a hacer? Los únicos que saben hacerla.
A. P.: –Ah, entonces con el mismo equipo y con el mismo tal aprovechando entonces ya le sale mejor a API.
M. Á. D.: –Lo están haciendo todo, todo, todo fenomenal. Va todo fenomenal.
A. P.: –Ah, entonces ya se lo arreglaste con la emergencia. Ya no tiene problema.
M. Á. D.: –Bueno, nos arreglamos joder.
A. P.: –No hombre sí, quiero decir que lo que el otro le iba mal en dinero y con tal pues aquí ya tiene una posibilidad, joder claro.
M. Á. D.: –Sí hombre, supongo que aquí les hemos ayudado algo, pero bueno. Todo bien, bien, bien.
A. P.: –Claro, claro. Bueno, bueno, bueno. Pues aguanta, eh?, Tú aguanta ahí.
M. Á. D.: –Todo bien. Así que nada. Sí, sí. Ahí aguanto, no me queda otro remedio.
Diálogo con un compañero
sobre compensación de bajas
Fecha: 30-11-2022 18.12 horas
A. P. (compañero): –Oye, ¿pero le has metido mano al hormigón también me dices? ¿Qué lo hiciste, por emergencia?
Miguel Ángel Diez (funcionario): Sí, sí, sí. Claro, hicimos una emergencia.
A. P.: –¿Y quién la hace, API también?
M. Á. D.: –La está haciendo API sí. ¿Quién la va a hacer? Los únicos que saben hacerla.
A. P.: –Ah, entonces con el mismo equipo y con el mismo tal aprovechando entonces ya le sale mejor a API.
M. Á. D.: –Lo están haciendo todo, todo, todo fenomenal. Va todo fenomenal.
A. P.: –Ah, entonces ya se lo arreglaste con la emergencia. Ya no tiene problema.
M. Á. D.: –Bueno, nos arreglamos joder.
A. P.: –No hombre sí, quiero decir que lo que el otro le iba mal en dinero y con tal pues aquí ya tiene una posibilidad, joder claro.
M. Á. D.: –Sí hombre, supongo que aquí les hemos ayudado algo, pero bueno. Todo bien, bien, bien.
A. P.: –Claro, claro. Bueno, bueno, bueno. Pues aguanta, eh?, Tú aguanta ahí.
M. Á. D.: –Todo bien. Así que nada. Sí, sí. Ahí aguanto, no me queda otro remedio.
Diálogo con un compañero
sobre compensación de bajas
Fecha: 30-11-2022 18.12 horas
A. P. (compañero): –Oye, ¿pero le has metido mano al hormigón también me dices? ¿Qué lo hiciste, por emergencia?
Miguel Ángel Diez (funcionario): Sí, sí, sí. Claro, hicimos una emergencia.
A. P.: –¿Y quién la hace, API también?
M. Á. D.: –La está haciendo API sí. ¿Quién la va a hacer? Los únicos que saben hacerla.
A. P.: –Ah, entonces con el mismo equipo y con el mismo tal aprovechando entonces ya le sale mejor a API.
M. Á. D.: –Lo están haciendo todo, todo, todo fenomenal. Va todo fenomenal.
A. P.: –Ah, entonces ya se lo arreglaste con la emergencia. Ya no tiene problema.
M. Á. D.: –Bueno, nos arreglamos joder.
A. P.: –No hombre sí, quiero decir que lo que el otro le iba mal en dinero y con tal pues aquí ya tiene una posibilidad, joder claro.
M. Á. D.: –Sí hombre, supongo que aquí les hemos ayudado algo, pero bueno. Todo bien, bien, bien.
A. P.: –Claro, claro. Bueno, bueno, bueno. Pues aguanta, eh?, Tú aguanta ahí.
M. Á. D.: –Todo bien. Así que nada. Sí, sí. Ahí aguanto, no me queda otro remedio.
Diálogo con un compañero
sobre compensación de bajas
Fecha: 30-11-2022 18.12 horas
A. P. (compañero): –Oye, ¿pero le has metido mano al hormigón también me dices? ¿Qué lo hiciste, por emergencia?
Miguel Ángel Diez (funcionario): Sí, sí, sí. Claro, hicimos una emergencia.
A. P.: –¿Y quién la hace, API también?
M. Á. D.: –La está haciendo API sí. ¿Quién la va a hacer? Los únicos que saben hacerla.
A. P.: –Ah, entonces con el mismo equipo y con el mismo tal aprovechando entonces ya le sale mejor a API.
M. Á. D.: –Lo están haciendo todo, todo, todo fenomenal. Va todo fenomenal.
A. P.: –Ah, entonces ya se lo arreglaste con la emergencia. Ya no tiene problema.
M. Á. D.: –Bueno, nos arreglamos joder.
A. P.: –No hombre sí, quiero decir que lo que el otro le iba mal en dinero y con tal pues aquí ya tiene una posibilidad, joder claro.
M. Á. D.: –Sí hombre, supongo que aquí les hemos ayudado algo, pero bueno. Todo bien, bien, bien.
A. P.: –Claro, claro. Bueno, bueno, bueno. Pues aguanta, eh?, Tú aguanta ahí.
M. Á. D.: –Todo bien. Así que nada. Sí, sí. Ahí aguanto, no me queda otro remedio.
En el diálogo que acompaña esta información parece acreditado que uno de estos sistemas consistía en que las empresas 'amigas' realizaran bajas sobre el presupuesto de licitación de los contratos y después Diez las compensaba con creces con la adjudicación de obras de emergencia, unos expedientes que tienen un procedimiento abreviado y que no requieren concurso. Se refiere al expediente 4.1.85/22, el de la reforma del puente de Pontejos. API consiguió el contrato con una baja del 12,7%. En la conversación, un compañero en la Consejería comenta con Diez que este «ha arreglado» lo de API –los investigadores entienden que hablan de la compensación por el dinero que la compañía podía perder con el puente– dándole un contrato de emergencia. «Sí, hombre, supongo que aquí les hemos ayudado algo, pero bueno. Todo bien, bien, bien», zanja Diez. Lo que no queda claro es hasta qué punto el otro trabajador era consciente de los apaños de su colega.
Aunque será la Justicia la que tenga que pronunciarse en último término, la Policía Nacional da por hecho que las dos hijas de Miguel Ángel Diez eran «necesariamente conscientes» de lo que estaba ocurriendo en su casa. Se basan en que ambas hermanas, Cecilia y Sofía, conocían que durante los años 2020 y 2021 la empresa de fotocopias que compartían con su madre –eran socias a partes iguales de Parivara Lagani– recibía fondos de otras sociedades por una actividad que esta no realizaba. Ambas veían como fluían «elevadas cantidades de fondos por cuentas»de las que eran titulares. Además, en el caso de Cecilia, se suman también las prácticas remuneradas que realizó en la empresa API. La Agencia Tributaria hizo una serie de comprobaciones que revelaron que Cecilia figuraba como trabajadora de API desde el 1 de julio al 3 de septiembre de 2022, percibiendo una retribución de 1.260 euros. Unas prácticas que, a juicio de Hacienda, se debe a los tratos entre Diez y el responsable de API en Cantabria. Si las hijas eran conscientes de estos pagos, también lo eran de «las actividades»de su padre.
En el caso de Parivara Lagani, la misma Agencia Tributaria ha acreditado que fue creada con el único objetivo de recibir fondos de las empresas a las que el alto funcionario de Obras Públicas facilitaba contratos de la Administración. Una empresa de reprografía que en realidad no hacía fotocopias –no constan facturas de tinta, papel o material alguno–, que tenía un carácter «ficticio»y que se creó para la actividad delictiva. Eso se acredita con el análisis patrimonial de la familia, pero también con las escuchas telefónicas que ya están incorporadas al sumario. Tras analizar los casi cinco meses de escuchas judiciales, los agentes pueden afirmar «la total ausencia de cualquier llamada que indique algún tipo de actividad que justifique la existencia de dichos pagos».
Además de los once contratos que paralizó la jueza –primero nueve y otros dos después– porque en ellos participaban tanto el funcionario Miguel Ángel Diez como las empresas investigadas y estaban a punto de ser adjudicados, la Consejería ha detectado dos más de estas mismas características. Los expedientes están ahora en el Servicio Jurídico del Gobierno y después serán enviados al juzgado, para que este decida sobre ellos.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Mikel Labastida y Leticia Aróstegui (diseño)
Óscar Beltrán de Otálora y Gonzalo de las Heras
José A. González y Álex Sánchez
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.