Diez detenidos por distribuir bebidas alcohólicas eludiendo el pago del IVA

Según ha informado la Agencia Tributaria en un comunicado, la operación 'Gorpros blanco' comenzó hace varios meses bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Marchena (Sevilla) a raíz de una investigación de un importante grupo criminal dedicado al tráfico de drogas, verificándose de las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores la existencia de una organización delictiva, vinculada con la anterior, dedicada a la comisión de un fraude millonario a la hacienda pública.

En el curso de esta operación, en la que se han detenido a diez personas y se han efectuado siete registros en diversas sociedades y domicilios de las provincias de Sevilla, Córdoba y Vigo, se ha puesto de manifiesto una compleja estructura societaria que se utilizaba para evadir impuestos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil y Funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Inspección Financiera de la Agencia Tributaria, mientras que los hechos ahora descubiertos podrían haber supuesto una defraudación fiscal en la cuota no ingresada, que se ha estimado por los investigadores en un monto superior a los 3.700.000 de euros.

Operativa de la trama

Las empresas implicadas venían operando en el sector de la distribución de las bebidas alcohólicas. El esquema del fraude, centrado en el IVA, consistía en adquirir las mercancías en un país de la Unión Europea, generalmente Holanda y Portugal, siendo introducidos en un depósito fiscal, sin IVA, para su venta posterior a empresas distribuidoras y minoristas con el IVA devengado.

Para eludir el pago, se utilizaban empresas pantallas intermedias que simulaban operaciones comerciales dando una apariencia de normalidad pero que en realidad no ingresaban el Impuesto sobre el Valor Añadido a la Hacienda Pública que sí repercutían.

Como resultado de la mencionada operación, han resultado detenidos diez individuos, a los que se les imputa un presunto delito contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal. Las detenciones se han practicado en Sevilla y Alcalá de Guadaíra.

Por último, se han efectuado siete registros en domicilios particulares, empresas y gestorías, donde se ha intervenido abundante documentación que pone de manifiesto el alcance del fraude fiscal cometido por esta organización. Dos de estos registros se han llevado a cabo en Sevilla capital, uno en la localidad de Alcalá de Guadaíra, dos en el Arahal, uno en Córdoba y uno en Vigo.

Todas las líneas de investigación continúan abiertas con la finalidad de determinar todos los pormenores del presunto delito contra la Hacienda Pública, por lo que no se descartan que en los próximos días se produzcan nuevas detenciones.